2023年3月31日，河南小康金融服務有限公司（以下簡稱“農投金服或公司”）第二屆董事(shì)會(huì)第七次會(huì)議暨2022年度董事(shì)會(huì)會(huì)議、第二屆監事(shì)會(huì)第二次會(huì)議暨2022年度監事(shì)會(huì)會(huì)議順利召開(kāi)。

董事(shì)會(huì)

會(huì)議審議通過(guò)了《2022年度董事(shì)會(huì)工作報告》《2022年度總經(jīng)理工作報告》《2022年度财務決算報告》《關于2022年度利潤分配的議案（草案）》等在内的7項議案。

會(huì)議認爲，過(guò)去的一年，在國(guó)内經(jīng)濟下行，行業景氣度持續走弱的情況下，公司經(jīng)營層頂壓前行、狠抓落實，積極拓寬經(jīng)營思路、改變經(jīng)營措施，帶領全體員工成(chéng)功應對(duì)了一系列風險挑戰，取得了營業收入超年度目标11.55%的優異成(chéng)績，對(duì)此全體董事(shì)給予高度認可。

會(huì)議強調，在新的一年裡(lǐ)，公司經(jīng)營層要進(jìn)一步強化合規經(jīng)營意識，樹立底線思維，以風險防範爲根本，以合規文化建設爲手段，多管齊下促進(jìn)合規思維層層滲透，爲公司健康運營增添合規底色。要堅持“合規先行，風控并重”，不斷完善風險治理機制，加強投後(hòu)管理和風險預警，打造适應新業态需求的金融服務機制，确保公司健康穩健發(fā)展。

董事(shì)長(cháng)劉淼表示，2023年農投金服團隊將(jiāng)以不待揚鞭自奮蹄的奮鬥姿态、永不懈怠的精神狀态、真抓實幹的過(guò)硬作風，腳踏實地、勇毅前行，爲全體股東創造更高的回報。

監事(shì)會(huì)

會(huì)議審議通過(guò)了《2022年度監事(shì)會(huì)工作報告》《2022年度财務決算報告》《2023年度财務預算方案（草案）》等在内的4項議案，圍繞經(jīng)營情況和财務情況，全面(miàn)客觀的評價了農投金服2022年度工作情況。

會(huì)議認爲，公司财務狀況良好(hǎo)，各項财務數據真實、準确、完整。董事(shì)、高級管理人員在履職時(shí)，均能(néng)認真貫徹執行國(guó)家法律法規、《公司章程》和股東會(huì)、董事(shì)會(huì)決議，忠于職守、兢兢業業，沒(méi)有出現違反法律法規、《公司章程》或損害公司股東、公司利益的行爲。2022年經(jīng)營層按照董事(shì)會(huì)決策部署，攻堅克難，真抓實幹，促進(jìn)公司業務發(fā)展和綜合管理水平逐步穩中向(xiàng)好(hǎo)。

2023年，監事(shì)會(huì)將(jiāng)進(jìn)一步加強自身建設，不斷提升監督檢查的技能(néng)，嚴格依照法律法規和《公司章程》，認真履行職責，更好(hǎo)地發(fā)揮監事(shì)會(huì)的監督職能(néng)，确保資産保值增值，公司健康平穩發(fā)展。切實維護股東利益。